Description de la société
Wise Associates est un cabinet de conseil en management spécialisé en gestion des risques et compliance. Depuis sa création, le cabinet accompagne des acteurs de l’industrie financière dans leurs projets stratégiques de mise conformité et d’optimisation d’encadrement des risques structurels et financiers. Le cabinet est né de l’ambition de proposer une véritable alternative vis-à-vis des grandes signatures de la place en France et à l’international, en délivrant une expertise en ingénierie financière et des missions à forte valeur ajoutée. Le risque management et la mise en œuvre des exigences règlementaires normatives sont le cœur de métier du cabinet.
Description de l’offre
Notre client requière un savoir faire dont il ne dispose pas en interne. Ainsi, nous recrutons un Chargé de Sécurité Financière pour pouvoir l’accompagner sur le traitement des alertes et la mise en place de dossier connaissance client (KYC= Know Your Customer)
Missions
- Créer le dossier client (personne morale) en collectant les informations et documents requis par les normes réglementaires et Groupe
- diligence des parties prenantes ;
- identification des bénéficiaires effectifs ;
- prise en compte des entités liées et des différentes formes de participation ;
- adverse media ;
- évasion fiscale ;
- Fraude.
- Contrôler la mise à jour de la connaissance client des dossiers prioritaires (revue périodique) selon les procédures en vigueur
- Réaliser les contrôles de second niveau sur la qualité de la connaissance client
- procéder à l’échantillonnage
- analyser la cohérence des transactions réalisée ;
- donner l’avis sur la poursuite de la relation avec le prospect/client ;
- rendre compte de ces travaux dans les outils appropriés.
- Traiter les alertes générées par le système pour prendre les décisions ad hoc sur la conformité des opérations contrôlées selon les procédures en vigueur :
- Analyser les rapports du système d’alerte relatifs aux Personnes Politiquement Exposées et aux listes de Sanctions Financières Internationales ;
- Effectuer, dans le respect des procédures, les opérations qui vous sont confiées et suivre les modalités de traitement prévues dans les guides opératoire ;
- alerter votre hiérarchie lorsque vous détectez une anomalie administrative, un risque opérationnel ou un dysfonctionnement.
Qualifications
- Expérience sur le périmètre conformité et aux contrôles.
- Connaissance des exigences réglementaires (lignes directrices ACPR, Directive européenne, OFAC, GAFI, FATCA, CRS, EAI, Volcker, W9, W8, Questionnaire Wolsfberg, secret professionnel, confidentialité des données…)
- Aisance avec les systèmes d’information et les outils bureautiques : Excel, Word, Outlook, SWIFT, Dow-Jones, Fircosoft Orbis.
- Capacité d’organisation
- Capacité d’adaptation
- Capacité à collaborer
- Capacité de synthèse
- Rigueur et précision
- Esprit critique
Votre profil:
Vous avez entre 3 à 6 années d’expériences
Rémunération :
La question de la rémunération est primordiale. Wise Associates vous donne l’assurance d’une rémunération haute qui tiendra compte de votre profil et de votre expérience.